Chcesz być ekspertem w identyfikowaniu🔍 tokenów kryptograficznych oszustwa? Jeśli tak, sprawdź te proste metody opisane w tym artykule, aby zabezpieczyć się przed oszustami.
Wszędzie tam, gdzie jest ogromny popyt i napływ pieniędzy, istnieje możliwość oszustw. Przy kapitalizacji rynkowej przekraczającej 1 bilion dolarów, w ostatnich latach sektor kryptowalut był bardzo zaangażowany przez oszustów.
Według Chainalytic, rok 2022 był świadkiem największego w historii włamania do kryptowalut od czasu powstania kryptowalut. Co więcej, hakerzy ukradli z różnych platform aż 3,8 miliarda dolarów.
Jako świadomy inwestor ważne jest, aby zrozumieć i wykryć oszustwa w przestrzeni kryptograficznej. Dzięki temu możesz uniknąć wpadnięcia w pułapkę oszustów i zwiększyć świadomość wśród znajomych.
Najpierw zrozummy, czym są oszustwa związane z kryptowalutami, ale jeśli już wiesz i chcesz poznać narzędzia, które pomogą je zidentyfikować, sprawdź poniższą tabelę! Nie zapomnij jednak przeczytać poniższego posta, aby dowiedzieć się, jak samodzielnie zidentyfikować fałszywy token/monetę kryptograficzną!
Narzędzie Godne uwagi funkcjeSniffer tokenówMonitorowanie w czasie rzeczywistym zagrożeń bezpieczeństwa na tokenachHoneypot.isIdentyfikuje potencjalne tokeny oszustwa typu HoneypotCoinMarketCapDane tokenów w czasie rzeczywistym, działania społeczności, wymianyEtherscanWykrywa wyprzedaże, działania założycieli i reputację
Spis treści:
Co to jest oszustwo kryptowalutowe?
Czym więc są oszustwa związane z kryptowalutami? Zasadniczo oszustwo kryptowalutowe obejmuje oszukańcze działania lub schematy mające na celu generowanie korzyści finansowych. Ponadto w większości przypadków ofiary takich oszustw tracą cenne aktywa kryptograficzne na rzecz oszustów.
Wzrost popularności projektów kryptowalutowych i ich tokenów przyciąga do tej przestrzeni miliony nowych użytkowników. Z tego powodu oszustom łatwo jest złapać w pułapkę początkujących, którzy mają mniejszą wiedzę na temat przestrzeni kryptograficznej. Dlatego warto znać najlepsze platformy kryptowalutowe i korzystać z bezpiecznych portfeli kryptowalutowych.
Ponadto istnieje wiele sposobów, w jakie oszuści próbują złapać niczego niepodejrzewających ludzi, od kranów kryptowalutowych po fałszywe aplikacje kryptograficzne! Najważniejsze to zachować czujność!
Warto zauważyć, że fałszywe lub oszukańcze tokeny kryptograficzne należą do najczęściej stosowanych metod wprowadzania w błąd początkujących i ucieczki z pieniędzmi. W tym przypadku oszuści przekonują użytkowników do inwestycji, gwarantując ogromne zyski.
Ale jak wyciągają takie oszustwa? Zagłębmy się w to teraz.
Jak działają tokeny oszustwa?
Głównym motywem oszustów jest przekonanie użytkowników do zakupu dużej liczby tokenów oszustwa. Do głównych taktyk stosowanych w tym celu należy metoda ciągnięcia dywanu.
A więc, co to jest ciągnięcie dywanu? Rozumiemy to od razu!
Rug pull to oszustwo kryptowalutowe, w którym programiści lub zespół porzucają projekty i uciekają ze środkami inwestorów. Wreszcie, po tym procesie, inwestorom pozostają bezcenne tokeny kryptograficzne☹️.
Oszuści początkowo pompują cenę tokena, aby wywołać wśród inwestorów strach przed utratą (FOMO). Dlatego cena tokena gwałtownie rośnie w ciągu kilku godzin.
Wreszcie, gdy token osiągnie określoną cenę, programiści wyprzedają wszystkie swoje tokeny. W rezultacie cena tokena spada niemal do zera, tracąc pieniądze wszystkich pozostałych inwestorów w ciągu kilku sekund.
Jednym z najbardziej znanych przykładów wyciągania dywaników był token Squid Game (SQUID) w 2021 r. Ten token kryptograficzny inspirowany popularnym serialem Netflix uległ awarii po tym, jak programiści uciekli z inwestycjami użytkownika.
⚠️Ogólnie rzecz biorąc, to ciągnięcie dywanika zostało wyeliminowane 3,3 miliona dolarów funduszu użytkownika!
Biorąc wszystko pod uwagę, ważne jest, aby rozpoznać takie fałszywe tokeny kryptograficzne i trzymać się od nich z daleka.
Jak rozpoznać token oszustwa?
Możesz zastosować następujące metody, aby wykryć tokeny oszustwa z przestrzeni kryptograficznej:
#1. Badania na temat projektu
Rzeczywista wartość tokena kryptograficznego leży w przyszłym potencjale projektu kryptograficznego. Dlatego zapoznaj się z misją i celem postawionym przez twórców.
Ponadto sprawdź przypadek użycia tokena, który wydaje projekt. Oryginalne projekty mają praktyczne i jasne przypadki użycia. Jeśli znajdziesz kryptowaluty oferujące bezlogiczne misje, lepszym rozwiązaniem będzie unikanie takich tokenów.
Ponadto sprawdź szczegóły dotyczące głównych inwestorów projektu. Jeśli poważnym inwestorem jest uznany inwestor lub firma inwestycyjna, prawdopodobieństwo oszustwa jest mniejsze.
#2. Sprawdź zespół i jego historię
Główny zespół jest centralnym filarem każdego projektu kryptograficznego, który odniesie sukces w przyszłości. Większość przestępstw związanych z kryptowalutami dokonują anonimowi założyciele i członkowie zespołów.
Upewnij się, że członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy w sektorze kryptowalut. Sprawdź także ich aktywne profile na platformach LinkedIn, X czy Discord.
Załóżmy, że jesteś początkujący w przestrzeni kryptograficznej. W takim przypadku radzę nie angażować się w projekty, które nie dostarczają informacji o ich założycielach i zespole. Należy jednak pamiętać, że sam ten czynnik nie gwarantuje wiarygodności projektu.
#3. Przeczytaj Białą Księgę
Biała księga zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnego projektu kryptograficznego. Oficjalną księgę możesz przeczytać na stronie internetowej projektu lub na platformach takich jak CoinMarketCap Lub CoinGecko.
Typowy oficjalny dokument omawia cel projektu, harmonogram i inne ważne aspekty. Możesz przeprowadzić podstawową kontrolę w białej księdze, nie mając żadnej specjalistycznej wiedzy technicznej. Projekty bez białej księgi można uznać za sygnał ostrzegawczy.
Inne oznaki podejrzanego oficjalnego dokumentu obejmują:
- Błędy gramatyczne
- Błędy w wymowie
- Plagiat
- Nieprofesjonalny projekt i układ
- Nadużywanie żargonu
Stworzenie dobrze opracowanego oficjalnego dokumentu wymaga czasu, wysiłku i wiedzy technicznej. Dlatego możesz łatwo znaleźć błędy w białej księdze fałszywego projektu.
#4. Sprawdź notowania giełdowe
Większość znanych giełd przechodzi rygorystyczną kontrolę przed wystawieniem na rynek nowego tokena. Przykładowo, aby wystawić nowy token na Binance, założyciel lub dyrektor generalny projektu musi wypełnić szczegółowy formularz.
Po przesłaniu formularza zespół ekspertów dokładnie sprawdza projekt. Wreszcie, po spełnieniu wszystkich warunków, Binance wystawia token na listę. Sam ten proces weryfikacji wyeliminował dużą liczbę fałszywych tokenów kryptograficznych.
Źródło: Binance.com
Mając to na uwadze, możesz sprawdzić, czy nowy token jest notowany na znanych giełdach, takich jak Binance, Coinbase Exchange i Kraken, żeby wymienić tylko kilka. Ogólnie rzecz biorąc, dla początkującego lepiej jest wybrać tokeny wymienione na wszystkich 5 największych scentralizowanych giełdach kryptowalut (CEX).
#5. Sprawdź płynność tokena
Mówiąc najprościej, płynność tokena odnosi się do łatwości konwersji kryptowaluty na inny token lub gotówkę bez wpływu na cenę rynkową. Załóżmy, że sprzedajesz znaczną liczbę tokenów; ogólna cena nie powinna znacząco spaść.
Możesz sprawdzić płynność tokena na Uniswap lub innych zdecentralizowanych giełdach (DEX). Dane te dadzą Ci dokładny obraz płynności tokena kryptograficznego.
Rozważmy jako przykład token Ape In. Jeśli spróbujesz kupić ten token, wyświetli się komunikat „Niewystarczająca płynność”. Zawsze lepiej jest trzymać się z daleka od takich niepłynnych tokenów.
Źródło: Uniswap.org
Niepłynne kryptowaluty są trudne do sprzedania, gdy zajdzie taka potrzeba. W rezultacie, nawet jeśli złożysz zlecenie sprzedaży, zlecenie pozostanie niezrealizowane.
#6. Przyjrzyj się działaniom w mediach społecznościowych
Platformy mediów społecznościowych są głównym narzędziem używanym do promowania fałszywych tokenów kryptograficznych. Sprawdź oferowane przez nich strategie marketingowe.
Większość projektów oszustw koncentruje się na aspektach pieniężnych, a nie na technologii i wizji. Na ich stronach podkreśla się na przykład ogromne zbiórki funduszy i potencjalny wzrost.
Możesz także sprawdzić, czy mają zweryfikowane konta na głównych platformach mediów społecznościowych. Większość oszustów wyciągających dywaniki nie poświęca dużo czasu, pieniędzy i wysiłku na weryfikację swoich kont online.
Ponadto konta z dużą liczbą fałszywych obserwujących są również oznaką tokenów oszustwa. Najlepszym sposobem sprawdzenia autentyczności obserwujących jest sprawdzenie zaangażowania ich najnowszych postów. Na przykład konto z milionem obserwujących i niewielką liczbą interakcji można uznać za sygnał ostrzegawczy.
Gratisy to kolejne ważne chwyty marketingowe stosowane przez oszustów w celu przyciągnięcia nowych użytkowników. Dlatego lepiej unikać projektów oferujących wiele darmowych nagród, kart podarunkowych lub tokenów.
#7. Weź pod uwagę cenę Crypto i wolumen obrotu
Jeśli zaobserwujesz wzorce cen tokena kryptograficznego oszustwa, wystąpią ogromne skoki. Co więcej, w określonych momentach można również znaleźć nieregularne wolumeny transakcji.
Możesz łatwo wykryć te ogromne skoki cen i wolumenów, korzystając z prostych platform wykresowych. Na przykład możesz przeszukać wykres tokenów pod adresem TradingView aby uzyskać historyczne zmiany cen i wolumenów.
Na przykład cena tokena Squid Game (SQUID) wzrosła z 1 centa do ponad 2800 dolarów w ciągu kilku dni. Wreszcie cena tego tokena oszustwa spadła prawie do zera w ciągu kilku sekund.
Źródło: CoinMarketCap.com
Krótko mówiąc, unikaj tokenów, które pokazują nagłe i ekstremalne ruchy cen i wolumenów.
#8. Sprawdź Tokenomika
Tokenomika to w zasadzie ekonomia tokena kryptograficznego. W rezultacie możesz zrozumieć kluczowe elementy, takie jak dostarczanie tokenów, użyteczność, dystrybucja i inne.
Jeśli założyciel i członkowie zespołu posiadają większość podaży tokenów, istnieje ogromne ryzyko. Załóżmy, że sprzedają cały swój majątek; cena tokena spadnie do zera.
Tokenomika Cardano (ADA); Źródło: Cryptorank.io
Możesz szybko sprawdzić prostą tokenomię tokena kryptograficznego, korzystając z platform takich jak CoinGecko lub CoinMarketCap. Co więcej, jeśli chcesz przyjrzeć się szczegółowej tokenomice, możesz zapoznać się z oficjalnym dokumentem.
Przeczytaj także: Podcasty o kryptowalutach, dzięki którym utrzymasz przewagę w gospodarce cyfrowej
Ponadto możesz także skorzystać z niektórych narzędzi, aby znaleźć fałszywe tokeny kryptograficzne. Czekać na dalsze informacje!
#1. Sniffer tokenów
Sniffer tokenów pozwala monitorować w czasie rzeczywistym aktywność tokenów kryptowalutowych. To aktywne monitorowanie pomaga wykryć potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa wokół wybranego tokena.
Ponadto możesz przeprowadzić szczegółową kontrolę inteligentnych kontraktów bazowego łańcucha bloków. W chwili pisania tego tekstu Token Sniffer obsługuje 13 wiodących sieci blockchain.
Najważniejsze dane obejmują:
- Analiza posiadaczy: szczegółowe informacje o wszystkich posiadaczach i ich procentach posiadania.
- Analiza płynności: obejmuje płynność tokenów na głównych giełdach kryptowalut.
- Analiza kontraktu: udostępnia szczegóły weryfikacji źródła kontraktu tokena.
- Analiza wymiany: Wspomina, czy token można sprzedać na rynkach, czy nie.
Token Sniffer jest łatwy w użyciu, ponieważ możesz sprawdzić szczegóły dotyczące tokena, wpisując jego nazwę lub adres umowy. Po kilku sekundach otrzymasz wszystkie ważne informacje na temat tego tokena.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is pomaga zidentyfikować potencjalne tokeny, które działają jako oszustwo typu Honeypot. Mówiąc najprościej, to oszustwo polega na tym, że oszuści kontaktują się z ludźmi, aby zapewnić im dostęp do portfela kryptowalut w zamian za nagrody. Dlatego samo posiadanie bezpiecznego portfela kryptowalut nie wystarczy!
Honeypot.is udostępnia następujące informacje:
- Brak płynności na głównych giełdach, takich jak Uniswap i SushiSwap.
- Kod źródłowy tokena.
- Limity kupna i sprzedaży.
Możesz użyć Honeypot.is, aby sprawdzić, czy adres tokena jest Honeypot🍯, czy nie. Tutaj wystarczy wkleić adres umowy. Co więcej, to narzędzie pomaga wykryć możliwości oszustw w sieciach Ethereum i Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
Przejęty przez Binance w 2020 r., CoinMarketCap to jedna z zaufanych nazw w przestrzeni kryptograficznej. Jest to niezbędna platforma, która pomaga w badaniu projektów i kryptowalut.
Platforma ta zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat ceny tokena, kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotu. Co więcej, możesz także sprawdzić całkowitą, maksymalną i krążącą podaż tokenów.
Ponadto możesz także sprawdzić aktywność społeczności, aby wykryć podejrzane działania wokół projektu. Możesz także znaleźć adres umowy tokena, stronę internetową, oficjalny dokument, raport z audytu i nie tylko.
CoinMarketCap udostępnia również nazwy giełd, które notują konkretny token. Ta lista zawiera wolumen obrotu i ocenę płynności tokena.
#4. Etherscan
Zasilany przez Ethereum, Etherscan to niezawodny eksplorator blockchain. Możesz użyć tego narzędzia, aby sprawdzić szczegółowe informacje o tokenie.
Możesz użyć tego narzędzia do wykrywania dużych przecen kryptowaluty. Co więcej, możesz także dostrzec działania założyciela związane z projektem tego tokena. Dane te pomagają wykryć potencjalne oszustwa, takie jak ciągnięcie dywanu.
Ponadto możesz przejść do sekcji komentarzy, aby sprawdzić możliwości oszustw. Etherscan pomaga także zidentyfikować portfel, do którego hakerzy wysyłają skradzione zasoby.
Co najważniejsze, narzędzie to posiada opcję reputacji, która informuje użytkowników o wiarygodności tokena. Rodzaj reputacji obejmuje:
- Nieznany
- Neutralny
- OK
- Podejrzany
- Niebezpieczny
- spam
Nieznane i neutralne tokeny reputacji spełniają pewne wiarygodne wymagania i nie mają znaczących sygnałów ostrzegawczych. Natomiast reputacja OK spełnia większość czynników prawdziwego tokena. Nie daje to jednak 100% gwarancji, że można bezkrytycznie zaufać temu tokenowi.
Źródło: Etherscan.io
Tokeny o reputacji podejrzanej, niebezpiecznej i spamowej są dostarczane z raportami dotyczącymi oszustw, oszustw, spamu lub phishingu. Najlepiej byłoby unikać tokenów objętych tą reputacją.
Ostatnie słowa
Nie ma jednego czynnika, który pomoże Ci znaleźć token kryptograficzny oszustwa. Możesz jednak połączyć wszystkie metody omówione w tym artykule, aby zidentyfikować projekty oszustw i ich tokeny.
Podsumowując, unikaj projektów, które brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe. Ostatecznie nie pozwól, aby strach przed przegapieniem (FOMO) zrujnował Twój spokój psychiczny i finansowy.
Następnie najlepsze platformy pożyczkowe Crypto ze wskazówkami, jak wybrać odpowiednią platformę pożyczkową w kryptowalutach.