Czy pragniesz stać się ekspertem w rozpoznawaniu fałszywych tokenów kryptograficznych? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi „tak”, ten artykuł przedstawi Ci sprawdzone metody, które pomogą Ci uchronić się przed nieuczciwymi praktykami.
Wszędzie tam, gdzie pojawia się wysoki popyt i duży przepływ środków finansowych, istnieje ryzyko wystąpienia oszustw. Wraz z kapitalizacją rynkową przekraczającą bilion dolarów, sektor kryptowalut w ostatnich latach stał się częstym celem działań oszustów.
Według danych firmy Chainalysis, rok 2022 był świadkiem największej liczby włamań do świata kryptowalut w historii. Co więcej, hakerzy zdołali ukraść z różnych platform aż 3,8 miliarda dolarów.
Jako inwestor, który chce podejmować świadome decyzje, kluczowe jest zrozumienie i umiejętność wykrywania oszustw w przestrzeni kryptograficznej. Dzięki temu możesz uniknąć stania się ofiarą oszustów i podnieść świadomość w swoim otoczeniu.
Na początek, wyjaśnijmy, czym dokładnie są oszustwa kryptowalutowe. Jeśli jednak masz już tę wiedzę i chcesz od razu poznać narzędzia, które pomogą Ci je zidentyfikować, sprawdź poniższą tabelę! Nie pomijaj jednak dalszej części artykułu, aby dowiedzieć się, jak samodzielnie rozpoznawać fałszywe tokeny i monety kryptograficzne!
Narzędzie | Funkcje warte uwagi
Sniffer tokenów | Monitorowanie bezpieczeństwa tokenów w czasie rzeczywistym.
Honeypot.is | Identyfikacja tokenów-pułapek, tzw. honeypotów.
CoinMarketCap | Dane tokenów na bieżąco, aktywność społeczności, informacje o giełdach.
Etherscan | Wykrywanie wyprzedaży, aktywności założycieli oraz ocena reputacji.
Czym jest oszustwo kryptowalutowe?
Zatem, co właściwie kryje się pod pojęciem oszustwa kryptowalutowego? Zasadniczo, są to wszelkie nieuczciwe działania lub schematy, których celem jest osiągnięcie korzyści finansowych. W konsekwencji, osoby padające ofiarą takich oszustw, tracą swoje cenne aktywa kryptograficzne na rzecz oszustów.
Wzrost popularności projektów kryptowalutowych i powiązanych z nimi tokenów przyciąga do tej przestrzeni miliony nowych użytkowników. To z kolei ułatwia oszustom zastawianie pułapek na osoby początkujące, które nie posiadają jeszcze wystarczającej wiedzy na temat kryptowalut. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby znać sprawdzone platformy kryptowalutowe oraz korzystać z bezpiecznych portfeli.
Ponadto, oszuści stosują różnorodne metody, aby zwabić niczego niepodejrzewających ludzi – od fałszywych kranów kryptowalutowych po podrobione aplikacje. Kluczowa jest czujność!
Warto podkreślić, że fałszywe tokeny kryptograficzne są jedną z najczęstszych taktyk, jakich używają oszuści do wyłudzania pieniędzy od początkujących. W takich przypadkach, oszuści kuszą potencjalnych inwestorów obietnicami olbrzymich zysków.
Jak dokładnie przeprowadzane są takie oszustwa? Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Jak działają tokeny oszustwa?
Głównym celem oszustów jest nakłonienie użytkowników do zakupu dużej liczby ich tokenów. Jedną z podstawowych taktyk wykorzystywanych w tym celu jest tzw. „ciągnięcie dywanu” (rug pull).
Zatem, czym właściwie jest „ciągnięcie dywanu”? Sprawdźmy to.
„Rug pull” to oszustwo kryptowalutowe, w którym twórcy lub zespół projektu nagle porzucają go, uciekając z zainwestowanymi środkami. W efekcie, inwestorzy pozostają z bezwartościowymi tokenami.
Oszuści na początku sztucznie podnoszą cenę tokena, aby wzbudzić wśród inwestorów tzw. FOMO (Fear of Missing Out), czyli strach przed przegapieniem okazji. W rezultacie cena tokena gwałtownie wzrasta w krótkim czasie.
Następnie, kiedy token osiągnie określoną cenę, twórcy sprzedają wszystkie swoje udziały. W rezultacie, wartość tokena spada niemal do zera, a wszyscy inwestorzy tracą swoje pieniądze w ciągu kilku sekund.
Jednym z najbardziej znanych przypadków „ciągnięcia dywanu” był token Squid Game (SQUID) w 2021 roku. Ten token, zainspirowany popularnym serialem Netflix, został porzucony przez twórców, którzy uciekli z pieniędzmi inwestorów.
⚠️W tym konkretnym przypadku, oszuści wyłudzili od inwestorów 3,3 miliona dolarów.
Mając to na uwadze, kluczowe jest, aby potrafić rozpoznać takie fałszywe tokeny i trzymać się od nich z daleka.
Jak rozpoznać token oszustwa?
Poniżej przedstawiamy metody, które możesz wykorzystać, aby rozpoznać podejrzane tokeny w świecie kryptowalut:
#1. Dogłębne badanie projektu
Prawdziwa wartość tokena kryptograficznego tkwi w potencjale przyszłego rozwoju projektu, z którym jest on związany. Dlatego istotne jest, abyś zapoznał się z misją i celami, jakie stawiają sobie jego twórcy.
Dodatkowo, przeanalizuj, w jaki sposób token jest wykorzystywany w praktyce. Autentyczne projekty charakteryzują się praktycznymi i jasno określonymi przypadkami użycia. Jeżeli napotkasz kryptowalutę, która oferuje niejasną lub nielogiczną misję, lepiej jest unikać takich tokenów.
Nie zapomnij również o sprawdzeniu, kto jest głównym inwestorem projektu. Jeśli projekt wspierany jest przez renomowanego inwestora lub firmę inwestycyjną, ryzyko oszustwa jest znacznie mniejsze.
#2. Analiza zespołu i jego historii
Kluczową rolę w każdym projekcie kryptograficznym, który ma odnieść sukces, odgrywa zespół. Większość oszustw w tej branży dokonywana jest przez anonimowych założycieli i członków zespołów.
Upewnij się, że członkowie zespołu posiadają doświadczenie w pracy w sektorze kryptowalut. Sprawdź ich aktywne profile na platformach takich jak LinkedIn, X (Twitter) czy Discord.
Jeśli jesteś nowicjuszem w świecie kryptowalut, zalecane jest, aby unikać projektów, które nie udostępniają informacji o swoich założycielach i zespole. Pamiętaj jednak, że ten jeden czynnik nie jest gwarancją wiarygodności projektu.
#3. Przeczytaj Białą Księgę
Biała księga jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat danego projektu kryptograficznego. Możesz znaleźć ten dokument na stronie internetowej projektu lub na platformach takich jak CoinMarketCap lub CoinGecko.
W typowej białej księdze znajdziesz informacje o celu projektu, harmonogramie jego realizacji oraz innych istotnych aspektach. Nawet bez specjalistycznej wiedzy technicznej możesz dokonać podstawowej oceny projektu na podstawie białej księgi. Brak tego dokumentu powinien być dla Ciebie sygnałem ostrzegawczym.
Do innych znaków, które mogą świadczyć o podejrzanym charakterze białej księgi, należą:
- Błędy gramatyczne.
- Błędy ortograficzne.
- Plagiat.
- Nieprofesjonalny projekt i układ graficzny.
- Nadmierne użycie specjalistycznego żargonu.
Stworzenie dobrze opracowanej białej księgi wymaga czasu, wysiłku i wiedzy technicznej. Dlatego też, w przypadku fałszywego projektu, łatwo jest wychwycić błędy w tym dokumencie.
#4. Sprawdzenie notowań na giełdach
Zanim nowa kryptowaluta zostanie dopuszczona do obrotu na renomowanej giełdzie, przechodzi ona szczegółową weryfikację. Na przykład, aby nowy token został umieszczony na liście giełdy Binance, założyciel lub dyrektor generalny projektu musi wypełnić szczegółowy formularz.
Po przesłaniu formularza, projekt jest dokładnie analizowany przez zespół ekspertów. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków, token jest umieszczany na liście Binance. Ten proces weryfikacji eliminuje znaczną część fałszywych tokenów.
Źródło: Binance.com
W związku z tym, sprawdź, czy token jest notowany na znanych giełdach, takich jak Binance, Coinbase czy Kraken. Dla początkujących, najlepszym rozwiązaniem jest wybór tokenów, które są dostępne na 5 największych scentralizowanych giełdach kryptowalut (CEX).
#5. Analiza płynności tokena
Płynność tokena odnosi się do łatwości, z jaką można go wymienić na inny token lub na gotówkę, bez znaczącego wpływu na jego cenę rynkową. W idealnej sytuacji, sprzedaż dużej ilości tokenów nie powinna powodować gwałtownego spadku jego ceny.
Płynność tokena można sprawdzić na zdecentralizowanych giełdach (DEX), takich jak Uniswap. Dane te pozwolą Ci uzyskać dokładny obraz płynności danej kryptowaluty.
Weźmy za przykład token Ape In. Jeżeli spróbujesz go kupić, wyświetli się komunikat o niewystarczającej płynności. Należy unikać tego typu tokenów.
Źródło: Uniswap.org
Kryptowaluty o niskiej płynności są trudne do sprzedaży, kiedy zajdzie taka potrzeba. Nawet jeśli złożysz zlecenie sprzedaży, może ono nie zostać zrealizowane.
#6. Obserwacja aktywności w mediach społecznościowych
Platformy mediów społecznościowych są często wykorzystywane do promowania fałszywych tokenów. Zwróć uwagę na stosowane przez nie strategie marketingowe.
Większość oszukańczych projektów koncentruje się na aspektach finansowych, a nie na technologii czy wizji. Na ich stronach często podkreślane są duże zbiórki funduszy i potencjalny wzrost wartości.
Sprawdź również, czy projekty te posiadają zweryfikowane konta na głównych platformach społecznościowych. Oszuści zazwyczaj nie inwestują dużo czasu i pieniędzy w weryfikację swoich kont online.
Kontem, które ma dużą liczbę fałszywych obserwujących, również powinno budzić Twoją podejrzliwość. Najlepszym sposobem na sprawdzenie autentyczności obserwujących jest analiza zaangażowania w najnowsze posty. Przykładowo, konto z milionem obserwujących, ale z niewielką liczbą interakcji, powinno być dla Ciebie sygnałem ostrzegawczym.
Darmowe rozdawnictwa to kolejna strategia, którą stosują oszuści, aby przyciągnąć nowych użytkowników. Dlatego lepiej unikać projektów, które oferują liczne darmowe nagrody, karty podarunkowe lub tokeny.
#7. Analiza ceny i wolumenu obrotu
Wykresy cenowe fałszywych tokenów kryptograficznych często pokazują gwałtowne skoki. Dodatkowo, w pewnych momentach można zaobserwować nieregularne wolumeny transakcji.
Wykorzystując proste platformy do analizy wykresów, łatwo jest wychwycić te nagłe wzrosty cen i wolumenów. Na przykład, możesz użyć TradingView, aby prześledzić historyczne zmiany ceny i wolumenu danego tokena.
Cena tokena Squid Game (SQUID) wzrosła z 1 centa do ponad 2800 dolarów w zaledwie kilka dni. Następnie, wartość tego tokena oszustwa spadła niemal do zera w ciągu kilku sekund.
Źródło: CoinMarketCap.com
Podsumowując, unikaj tokenów, które wykazują nagłe i ekstremalne wahania cen i wolumenu.
#8. Analiza tokenomiki
Tokenomika to nic innego jak ekonomia tokena kryptograficznego. Dzięki analizie tokenomiki możesz zrozumieć kluczowe elementy, takie jak podaż tokenów, ich zastosowanie, dystrybucja i inne aspekty.
Jeżeli założyciel i członkowie zespołu posiadają większość podaży tokenów, istnieje duże ryzyko, że sprzedadzą swoje udziały i spowodują spadek ceny tokena do zera.
Tokenomika Cardano (ADA); Źródło: Cryptorank.io
Możesz szybko przeanalizować podstawową tokenomikę, korzystając z platform takich jak CoinGecko lub CoinMarketCap. Jeżeli chcesz dokładniej przeanalizować tokenomikę, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem.
Przeczytaj również: Podcasty o kryptowalutach, które pomogą Ci być na bieżąco w cyfrowej gospodarce.
Dodatkowo, możesz skorzystać z narzędzi, które pomogą Ci w identyfikacji fałszywych tokenów. Informacje na ten temat znajdziesz poniżej!
#1. Sniffer tokenów
Sniffer tokenów pozwala na monitorowanie aktywności tokenów w czasie rzeczywistym. To bieżące monitorowanie pomaga w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z danym tokenem.
Ponadto, możesz szczegółowo przeanalizować inteligentne kontrakty bazowego łańcucha bloków. W chwili pisania tego tekstu, Token Sniffer obsługuje 13 najpopularniejszych sieci blockchain.
Do najważniejszych danych, które są udostępniane, należą:
- Analiza posiadaczy: szczegółowe informacje o wszystkich posiadaczach tokenów oraz procentach ich udziałów.
- Analiza płynności: informacje o płynności tokenów na głównych giełdach kryptowalut.
- Analiza kontraktu: informacje o weryfikacji źródła kontraktu tokena.
- Analiza wymiany: informacja o tym, czy token można sprzedawać na rynku.
Korzystanie z Token Sniffer jest proste. Wystarczy wpisać nazwę tokena lub adres jego kontraktu, a po kilku sekundach uzyskasz dostęp do wszystkich istotnych informacji.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is pomaga w identyfikacji tokenów, które mogą działać jako pułapki typu „honeypot”. W tego typu oszustwie, oszuści obiecują dostęp do portfela kryptowalut w zamian za nagrody. Dlatego, samo posiadanie bezpiecznego portfela kryptowalut nie wystarczy!
Honeypot.is udostępnia następujące informacje:
- Brak płynności na popularnych giełdach, takich jak Uniswap i SushiSwap.
- Kod źródłowy tokena.
- Limity kupna i sprzedaży.
Możesz użyć Honeypot.is, aby sprawdzić, czy adres tokena jest adresem typu „honeypot”. Wystarczy wkleić adres kontraktu. Ponadto, to narzędzie pomaga wykrywać potencjalne oszustwa w sieciach Ethereum i Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
CoinMarketCap, przejęty przez Binance w 2020 roku, jest jednym z zaufanych źródeł w świecie kryptowalut. Jest to platforma, która pomaga w badaniu projektów i kryptowalut.
Platforma ta dostarcza dane na temat ceny tokena, kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, możesz sprawdzić całkowitą, maksymalną i krążącą podaż tokenów.
Możesz również przeanalizować aktywność społeczności, aby wychwycić podejrzane działania w projekcie. Znajdziesz tu również adres kontraktu tokena, stronę internetową, białą księgę, raport z audytu i inne przydatne informacje.
CoinMarketCap udostępnia także listę giełd, na których notowany jest dany token. W tej liście znajdziesz wolumen obrotu oraz ocenę płynności tokena.
#4. Etherscan
Etherscan, oparty na sieci Ethereum, jest niezawodnym eksploratorem blockchain. Za pomocą tego narzędzia możesz sprawdzić szczegółowe informacje o tokenie.
Możesz wykorzystać to narzędzie do wykrywania dużych wyprzedaży kryptowaluty. Ponadto, będziesz mógł zobaczyć, jakie działania podejmują założyciele projektu. Te dane pomagają w wykrywaniu potencjalnych oszustw typu „ciągnięcie dywanu”.
Przejrzyj również sekcję komentarzy, aby sprawdzić, czy nie pojawiają się informacje o oszustwach. Etherscan pomaga także w identyfikacji portfeli, na które hakerzy przesyłają skradzione środki.
Co ważne, to narzędzie posiada funkcję reputacji, która informuje użytkowników o wiarygodności tokena. Reputacja może być oznaczona jako:
- Nieznany
- Neutralny
- OK
- Podejrzany
- Niebezpieczny
- Spam
Tokeny o reputacji „Nieznany” i „Neutralny” spełniają pewne kryteria wiarygodności, ale nie mają istotnych sygnałów ostrzegawczych. Reputacja „OK” oznacza, że token spełnia większość wymogów autentycznego tokena, jednak nie daje to 100% gwarancji bezpieczeństwa.
Źródło: Etherscan.io
Tokeny z reputacją „Podejrzany”, „Niebezpieczny” i „Spam” są powiązane z raportami o oszustwach, wyłudzeniach lub spamie. Tych tokenów należy unikać.
Podsumowanie
Nie istnieje pojedynczy czynnik, który jednoznacznie pozwoli Ci wykryć token oszustwa. Jednak, łącząc wszystkie metody opisane w tym artykule, możesz skutecznie identyfikować podejrzane projekty i tokeny.
Podsumowując, unikaj projektów, które brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe. Nie pozwól, aby strach przed przegapieniem okazji (FOMO) zakłócił Twój spokój finansowy.
W następnym artykule omówimy najlepsze platformy pożyczkowe kryptowalut oraz podpowiemy, jak wybrać właściwą platformę dla siebie.
newsblog.pl